Ley Nº 24.769 Y Ley Nº 26.842. Allanamientos simultáneos permitieron un millonario secuestro bienes y el rescate de personas explotadas

Los inmuebles requisados se encontraban ubicados santa Lucía, Corrientes, y en Guaymallén, en Mendoza.

Integrantes del GRUPO DE DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, perteneciente a la UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS COMPLEJOS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES “GOYA”, llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de investigación que abarcó el último año en el marco de una causa por lavado de activos, incluyendo el análisis de dispositivos electrónicos, entrecruzamiento de información y trabajos de campo.
Las pruebas resultantes determinaron evidencias contundentes que vinculaban los delitos investigados no solo a la evasión fiscal, sino también con un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral, motivos suficientes para que el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Goya dispusiera el allanamiento de siete inmuebles, así como una orden de presentación. Tres de los domicilios se encontraban en Santa Lucía, provincia de Corrientes, mientras que los restantes se ubicaban en Guaymallén, provincia de Mendoza.
La Operación simultánea fue llevada adelante con el apoyo de Personal del ESCUADRÓN 48 “CORRIENTES”, PATRULLA FIJA “SANTA LUCIA”, ESCUADRÓN 7 PASO DE LOS LIBRES “CABO MISAEL PEREYRA”, ESCUADRÓN 64 “MENDOZA”, UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS COMPLEJOS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES “MENDOZA”, UNIDAD DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN “MENDOZA”, contando con el apoyo de organismos tales como el “programa nacional de rescate y acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación”; personal del Ministerio de Trabajo, Empleadores y Seguridad Social de la ciudad de Corrientes (MTEySS); registro nacional de trabajadores rurales y empleadores (RENATRE); unión de trabajadores rurales y estibadores (UATRE); personal perteneciente a aguas de Corrientes S.A.; personal de la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) dedicado a la trata laboral y reducción de servidumbre en Corrientes; y personal de la Dirección Nacional de Migraciones.
Informado de los resultados, el Magistrado interviniente dispuso el secuestro de los elementos hallados, $10.288.715,00 de dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, 3 armas de fuego, 2 autoelevadoras, 7 tarjetas SIM, 1 dispositivo DVR, 1 embarcación, 4 máquinas contadoras de billetes, 2 tarjetas de memoria, 1 motocicleta, 4 notebooks, 10 dispositivos de almacenamiento, 1 router, 2 tablets, 19 teléfonos celulares, 5 tractores y 8 vehiculos, representando un avalúo en conjunto estimado en $ 691.477.108. Asimismo, en uno de los domicilios se constató la presencia de 33 adultos y 10 menores de edad quienes eran víctimas de explotación laboral.